Что делать, если на мне зарегистрированы фирмы

Ответы на все вопросы по теме: "Что делать, если на мне зарегистрированы фирмы" от профессионалов. Актуальность информации на 2020 год вы можете уточнить у дежурного консультанта.

Что делать, если на ваше имя зарегистрирована организация без вашего ведома

Фиксируются случаи, когда мошенники, используя чужую электронную подпись, открывают ООО или регистрируют ИП на имя ничего не подозревающих граждан.

Необходимо незамедлительно представьте заявление в произвольной форме в регистрирующий орган по месту нахождения юрлица.

В заявлении укажите реквизиты (наименование юрлица, ИНН, КПП, ОГРН) и следующую информацию:

  • Вы не учреждали данное юрлицо,
  • Вы не подписывали документы для его регистрации (в том числе электронной подписью и в электронном виде),
  • Вы не получали сертификат ключа электронной подписи.

В заявлении укажите все возможные обстоятельства, свидетельствующие о вашей непричастности к созданию и деятельности данного юридического лица.

Если вы собираетесь в дальнейшем обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении вас противоправных деяний, запросите в регистрирующем органе сведения об удостоверяющем центре, изготовившем сертификат ключа проверки электронной подписи.

Данное заявление подписывается заявителем собственноручно. Нотариальное удостоверение подписи не требуется.

ФНС рекомендует лично посетить регистрирующий орган по месту учета юрлица, чтобы подать соответствующее заявление.

В целях отражения в ЕГРЮЛ информации о недостоверности данных о вас как о руководителе или учредителе в регистрирующий орган по месту нахождения юрлица, представьте Заявление по форме Р34001.

При получении ответа от регистрирующего органа, обратитесь в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подписи.

Одновременно запросите копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись.

Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении вас противоправных действий. К обращению следует приложить копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись.

Налоговики напоминают, что информацию об участии в организации, в которой Вы являетесь руководителем или учредителем, можно посмотреть в разделе «Профиль» в вашем Личном кабинете.

Источник: http://www.klerk.ru/buh/news/490110/

Что делать, если на мне зарегистрированы фирмы

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Содержание1. Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?
2. Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?
3. Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО
4. Ответственность фиктивного генерального директора
5. Административная ответственность
6. Уголовная ответственность

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

  • На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
  • Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
  • Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Читайте так же:  Нужно ли платить налог с продажи гаража, который был унаследован вдовой

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону». Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас. Ждем звонка. Всегда рады помочь!

Источник: http://yurist-po-telefonu.ru/pravo/chto-delat-esli-na-menja-oformili-firmu-ooo/

Мошенники оформили фирму ООО, как избавиться и избежать ответственности?

Если вы читаете эту статью, значит подозреваете или поняли, что на вас мошенники оформили фирму ООО. Как избавиться и избежать ответственности – вопрос, который должен волновать вас по-настоящему.

Фиктивные ООО становятся виновниками всё более изощрённых и трудно раскрываемых преступлений в России. В стране развёрнуты масштабные мероприятия по выявлению и пресечению их деятельности. Ужесточаются законы, определяющие наказание за такой вид преступлений.

Зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц

Возможно, кому-то этот вопрос покажется наивным, однако считаем необходимым прояснить, зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

ООО ассоциируется у многих, как крупное, стабильное предприятие, мол, кому попало, такой статус не дают. На самом деле, это всего лишь одна из форм регистрации коммерческого предприятия.

Зарегистрированные официально ООО, позволяют мошенникам получать немалые средства из госбюджета, приватных банков или у физических лиц. Для этого они «пускают пыль в глаза» — разворачивают широкомасштабные рекламные кампании, продают акции, презентуют бизнес-планы, обещают невероятные скидки и бонусы и т.д.

Собрав немалые суммы, мошенники – просто исчезают. Вот тут и наступает момент истины. Дело в том, что мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

Такие люди понятия не имеют о деятельности компании, часто даже не подозревают, что являются учредителями или директорами компаний. Но, по понятным причинам, именно подставным лицам в первую очередь будет предъявлено обвинение, если они вовремя не озаботятся вопросом, как избавиться и избежать ответственности за деятельность лже-ООО.

Какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО

Подставное лицо по закону является соучастником преступлений, совершённых фиктивным предприятием, его действия подпадают под уголовную ответственность. Допустим, вы бездействуете и не доказываете, что стали жертвой чьих-то манипуляций.

Тогда вам полезно узнать, какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО, а именно:

  1. Денежный штраф от 100000 до 300000 рублей, либо заменяется суммой вашей зарплаты (дохода) за 7 – 12 месяцев.
  2. Принудительные работы, длительностью до трёх лет.
  3. Отбывание наказания в местах лишения свободы – до 3 лет.

Если обвинение докажет отягчающие обстоятельства, а именно, что фиктивное ООО было создано организованной группой или использовались служебные возможности госслужащих, наказание, грозящее подставному лицу мошеннического ООО увеличивается до размеров:

  • штрафа от 300000 до полумиллиона рублей, либо заменой на сумму зарплат (доходов) за 1 – 3 года;
  • неоплачиваемых обязательных работ до 240 часов;
  • отбывания наказания в местах лишения свободы – до 5 лет.

Положение значительно ухудшится в случае, если и счёт ООО в банке мошенники оформили по вас. Суд может вас привлечь к возмещению убытков, понесённых государством, юридическими лицами и гражданами в результате преступной финансово-экономической деятельности ложного ООО.

Что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности

Если у вас возникло подозрение, что мошенники оформили на вас незаконное ООО, вам надо знать, что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности. Главная задача – скорейшая ликвидация ООО и избавление вас от роли учредителя или директора в нём.

Куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО

Если вы проявили бдительность и вовремя обратили внимание на странные послания из налоговой службы, пенсионного фонда, других госучреждений, вам необходимо знать, куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО.

Основными организациями для посещения будут полиция, налоговая инспекция и Арбитражный суд.

В полиции следует написать заявления:

  • о незаконной регистрации ООО на ваше имя. После проверки правоохранительные органы обязаны завести уголовное дело;
  • об утере или краже паспорта, если пропажа обнаружилась одновременно с подставным учредительством. В этом случае уголовное дело открывается сразу.

Второй шаг – явиться лично и поставить в известность налоговые службы о том, что на вас незаконно оформлено ООО, написать заявление – возражение о регистрации вас, как учредителя, в реестре.

В-третьих, можно от своего имени подать исковое заявление о ликвидации мошеннического ООО и защите ваших персональных данных в Арбитражный суд, хотя эту роль может взять на себя и налоговая служба.

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО, которая почему-то зарегистрирована на вас. Это уже более серьёзная ситуация. До суда необходимо проделать все шаги, описанные в предыдущей главе.

Дальше лучше всего прибегнуть к помощи опытного юриста, потому что теперь доказывать свою невиновность вам придётся в суде.

Читайте так же:  Надо ли платить ндфл с продажи, если в день продажи куплена другая квартира

И прежде всего, нужно убедить суд, что вы действительно подставное лицо, то есть человек, который назначен номинально, и не принимали участия в хозяйственной и экономической деятельности компании.

Затем, в зависимости от ваших обстоятельств, доказываете:

  1. Что вы не знаете, кто и зачем оформил на вас ООО. Документы или ваши личные данные для регистрации были получены мошенническим путём.
  2. Что вы, передавая свои личные данные и подписывая документы, были введены мошенниками в заблуждение о том, для чего это делается.
  3. Что вы были не в курсе мошеннической деятельности ООО, поэтому добровольно согласились стать номинальным учредителем или директором.

Качественно доказав эти моменты, вы сможете избежать ответственности по поводу незаконной деятельности ООО, или минимизировать её.

Как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников

В заключение, несколько рекомендаций, как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников впредь:

  • никогда не оставляйте свой паспорт кому-то ни было на хранение, не отправляйте копии и фотографии паспорта через мессенджеры и в интернете;
  • не подписывайте никакие документы, не изучив их содержание досконально;
  • напишите заявление в налоговую службу о наложении запрета регистрации организаций на ваши данные.

Источник: http://xn—24-6cd9cqggdu0k.xn--p1ai/moshenniki-oformili-firmu-ooo-kak-izbavitsya-i-izbezhat-otvetstvennosti.html

Без моего ведома на меня зарегистрированы 3 фирмы — ооо

Что делать? На меня без моего ведома оформили 3 фирмы — ООО, в двух из них я являюсь и Генеральным директором, и Учредителем.

В одной — Учредителем.

Паспорт не теряла, доверенности никакие не подписывала. Узнала случайно: из налоговой пришла повестка на допрос касательно недостоверности сведений в ЕГРЮЛ одной из фирм. И только в налоговой узнала, что оказывается фирмы 3.

Одна открыта в 2016 гоу, две другие в этом, 2018 году. Написала Заявление в Налоговой, заявление в Полицию, заявление в Прокуратуру.

Что еще можно сделать? Не понимаю как такое возможно. Указаны ФИО лиц, которые действовали от меня по доверенности в двух случаях — я таких людей не знаю и никогда не слышала. А в одном случае даже без доверенности.

Доброго вам времени суток.

Если знаете наименование ООО и ИНН, то Вы можете обратиться к сайту www.nalog.ru и узнать статус ООО — действующее или прекратившее свою деятельность.

После получения всей информации Вы как учредитель можете начать процедуру ликвидации.

Также все действия совершенные лицами зарегистрировавшими данную фирму подпадают как минимум под ст. 173.1 УК РФ.Пишите заявление в полицию. Желаю вам удачи в решении вашего вопроса.

Ну все что можно Вы уже сделали, заявления написали, сейчас просто сотрудничать со следствием, давать правдивые показания, что бв Вас не заподозрили, что Вы соучастник, либо за деньги предоставляли свои данные для регистрации фирм — однодневок.

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.07.2018)

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, —

Источник: http://www.9111.ru/questions/14350135/

ФНС рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

Организации нередко регистрируют по чужим паспортам – в том числе за деньги. Те, кто за вознаграждение предоставляет свой паспорт для таких целей, возлагают на себя всю полноту ответственности за деятельность организации. И в случаях нарушения законодательства не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества или неуплаты налогов.

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу рассказало, чем рискуют зиц-председатели фирм. Сейчас организации нередко регистрируются по чужим паспортам. Это может быть украденный документ, либо владелец сам предоставляет его за вознаграждение. Такая регистрация может и вовсе стать неприятным сюрпризом для владельца удостоверения личности. Во всех случаях на номинального директора возлагается вся полнота ответственности за деятельность компании, напомнили в УФНС. И в случаях нарушения законодательства не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества или неуплаты налогов. Доказать, что владелец паспорта не имел отношения к созданию и деятельности фирмы, будет очень сложно.

В сообщении на сайте фискального ведомства говорится:

В подобной ситуации, как правило, оказываются люди, которые не позаботились о сохранности своих паспортов, либо за вознаграждение представили документ злоумышленникам для сомнительных целей. Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, обычно используют чужой паспорт для свершения сделок, для регистрации фирм от имени владельца документа.

Последствия беспечности многие осознают лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать требования кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административной ответственности.

Необходимо помнить, что в законодательстве нет такого понятия «номинальный директор». Граждане, добровольно подписавшие заявления на регистрацию фирм, тем самым подтвердили свое желание создать собственный бизнес. Следовательно, становясь номинальными учредителями и руководителями организаций, данные лица в соответствии с действующим законодательством возлагают на себя всю полноту юридической и административной ответственности за деятельность организации. И в случаях нарушения законодательства наказание будет реальным, при этом не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, неуплаты налогов.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами Ваших документов, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Ликвидировать организацию возможно по решению учредителей либо по решению суда. В обоих случаях этот процесс непростой и длительный. При этом в случае ликвидации организации в судебном порядке обязанность по ликвидации юридического лица, включая имущественную ответственность, возлагается судом на учредителей.

Самый простой и надежный способ обезопасить себя от неприятностей — внимательно относиться к документам, удостоверяющим личность. Будьте бдительны!

Напомним, Положение о паспорте гражданина Российской Федерации утверждено Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828. Согласно документу, «гражданин обязан бережно хранить паспорт. Об утрате паспорта гражданин должен незамедлительно заявить в территориальный орган Федеральной миграционной службы». Выдача и замена паспортов производятся органами ФМС в порядке, который предусмотрен Приказом ФМС РФ от 07.12.2009 N 339. Этим документом был утвержден соответствующий Административный регламент.

Читайте так же:  Как признать сделку куплипродажи квартиры недействительной

Небрежное хранение паспорта, которое привело к его утрате, наказывается по статье 19.16 КоАП РФ. Правонарушение влечет предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей.

Источник: http://www.audit-it.ru/news/account/337432.html

На вас без вашего ведома зарегистрировали фирму: что делать?

Расширение сферы применения электронных подписей, с одной стороны, в ряде случаев упрощает жизнь, а с другой, способствует появлению новых видов мошенничества. ФНС рассказала, как действовать, если вы обнаружили, что на ваше имя зарегистрирована организация, о которой вы не знали.

Выяснить, являетесь ли вы руководителем или учредителем какой-либо организации, можно в разделе «Профиль» в «Личном кабинете физлица» на сайте ФНС. Если по результатам такой проверки, вы обнаружили себя во главе незнакомой фирмы, необходимо:

— определить, в какой ИФНС зарегистрирована эта организация. Эти сведения вы найдете в разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юрлица» выписки из ЕГРЮЛ. Запросить выписку из реестра можно при помощи специального онлайн-сервиса;

— направить в эту инспекцию заявление в произвольной форме.

В заявлении укажите реквизиты «своей» организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН) и напишите, что вы:

— не учреждали данное юрлицо;

— не подписывали документы для его регистрации (в том числе электронной подписью);

— не получали сертификат ключа электронной подписи.

Также нужно будет привести все возможные обстоятельства, свидетельствующие о вашей непричастности к созданию и деятельности организации. Подписанное заявление ФНС рекомендует отнести в инспекцию лично.

Вместе в этим заявлением рекомендуется представить заявление физлица о недостоверности сведений о нем в конкретном юрлице (форма № Р34001). Это необходимо для того, чтобы в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о вас как о руководителе и/или учредителе.

Если вы планируете обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении вас противоправных деяний, нужно будет запросить в ИФНС сведения об удостоверяющем центре, изготовившем сертификат ключа проверки электронной подписи. После получения этих сведений, необходимо обратиться в этот удостоверяющий центр с заявлением об отзыве электронной подписи, а также запросить копии документов, на основании которых электронная подпись была оформлена. Эти документы вы в дальнейшем представите в правоохранительные органы.

Источник: http://glavkniga.ru/news/8977

Мошенники регистрируют организации на чужие имена

ФНС сообщила, что все чаще юрлица оформляются на граждан без их ведома. Проверьте, не стали ли вы жертвой злоумышленников, чтобы избежать обвинения в преступном сговоре и не отвечать по обязательствам аферистов

По данным Федеральной налоговой службы, участились случаи незаконного применения квалифицированной электронной подписи (КЭП). С ее помощью на граждан без их ведома регистрируются юридические лица. Причем в такую ситуацию могут попасть и те, у кого КЭП нет, – в этом случае злоумышленники могут использовать подпись, полученную по поддельным документам. В итоге граждане попадают в неприятные ситуации, связанные с невыполнением обязательств по договорам созданной организации, взысканием задолженности, наложением ареста на имущество и т.п.

Что такое КЭП?

Квалифицированная электронная подпись – это программный код, который привязывается к подписываемому электронному документу. Такой документ равнозначен бумажному с собственноручной подписью.

Сегодня посредством КЭП можно подать документы через Систему электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, Государственную информационную систему ЖКХ, Единую информационно-аналитическую систему, Систему межведомственного электронного взаимодействия, Портал госуслуг, в Росреестр, Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы», Федеральную службу по аккредитации, Федеральную таможенную службу и иные органы и организации.

Чтобы получить КЭП, нужно обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр и представить пакет документов: доверенность (если от имени гражданина или организации действует представитель); документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; ИНН; основной государственный регистрационный номер записи о госрегистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя (если вы являетесь ИП); дополнительный комплект документов, подтверждающий ваши полномочия действовать от имени юридического лица (если вы получаете подпись представителя юрлица).

Как мошенники получают доступ к КЭП?

Обычно сначала они определяют жертву. Затем подают за нее документы в удостоверяющий центр для получения КЭП. Для этого достаточно внешне похожего человека с необходимыми документами.

Нередко используется поддельная доверенность, которая позволяет мошеннику выступить в роли представителя гражданина. В данном случае для получения КЭП потребуется нотариальная доверенность.

Для ИП доверенность нужно заверять печатью, если она имеется. От юрлица составить ее и заверить с помощью печати организации может руководитель компании. С юридической точки зрения эта доверенность будет иметь такую же силу, как и заверенная у нотариуса, если использовался «фирменный» бланк организации установленной формы. То есть доверенность от ИП и юрлица может подделать один из сотрудников.

Брачные аферисты пользуются тем, что «богатая жертва» в брачных отношениях теряет должную предусмотрительность и может выдать доверенность.

Также незаконно получить КЭП мошенникам помогает коррупция: они используют связи в удостоверяющих центрах.

Зачем регистрировать организацию на чужое имя?

Причины могут быть разные:

  • для создания фирм «для прикрытия», т.е. фирм-однодневок, с целью получения денег по различным сделкам и ухода от налогов;
  • посредством КЭП дети «богатого папы» могут попытаться наладить собственный бизнес, который не совпадает с интересами родителей;
  • месть: жертвой может стать «забывчивый» гражданин, который не хочет возвращать долги. В такой ситуации мошенники обычно действуют «по наводке» – по жалобе человека, которому надоел неплательщик.

При каких обстоятельствах человек узнает, что на его имя оформили организацию?

Обычно это происходит случайно. В небольшом городе, где практически все организации известны, об этом могут рассказать родственники и друзья. Из интернета и местных газет можно узнать об очередной фирме-однодневке и ее генеральном директоре, которым и окажется жертва мошенников.

Зачастую ситуация выглядит следующим образом. Злоумышленники создали организацию. Налоги они не уплачивали, да еще и контрагентов обманули. Как результат – неисполненные обязательства по договорам (не выполнены работы, не оказаны услуги и т.п.). На организацию подают в суд. А гражданин об этих проблемах узнает уже от судебных приставов, представителей налоговых и таможенных органов, обманутых контрагентов и т.д.

Читайте так же:  Как вернуть 13 процентов с покупки квартиры

Как проверить, не стали ли вы жертвой мошенников?

Поможет «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Этот сервис позволит проверить сведения о себе, своем имуществе и налогах.

Что делать, если ваше имя использовали для регистрации юрлица?

Медлить нельзя. В противном случае человек из жертвы превращается в виновное лицо и будет в полном объеме отвечать за действия мошенников как за свои собственные. Промедление будет расценено как преступный сговор с целью неуплаты налогов, незаконного получения прибыли, обмана не только других людей и организаций, но и государства.

Итак, если на ваше имя было зарегистрировано юрлицо, нужно составить заявление в простой письменной форме о непричастности к созданию компании и лично представить его в налоговый орган по месту нахождения организации. На месте вы сможете получить необходимую информационную поддержку.

В заявлении нужно указать реквизиты компании (ее наименование, ИНН, КПП, ОГРН). Эти сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) можно получить на сайте ФНС. Также в заявлении необходимо описать обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что вы не имели отношения к созданию организации (например: «В этот период я добросовестно исполнял свои трудовые обязанности на работе, и у меня не было необходимости создавать свою фирму»).

К заявлению лучше приложить документы, подтверждающие вашу непричастность к оформлению юрлица (например, копию трудового договора и справку с места работы), поскольку налоговым органам будет проще сориентироваться в документально подтвержденных сведениях.

Срок рассмотрения обращений в ФНС составляет 30 дней. Сотрудники ФНС проведут проверку на предмет выхода гражданина из состава учредителей. Затем может быть поставлен вопрос о ликвидации организации по решению регистрирующего (налогового) органа. Это будет возможно в случае непредставления в течение 12 месяцев, предшествующих моменту ликвидации, юридическим лицом налоговой отчетности и отсутствия операций хотя бы по одному банковскому счету.

Кроме того, нужно иметь в виду, что учредитель, т.е. создатель компании, и ее руководитель не всегда совпадают в одном лице. Все это отражается в уставе организации, выписке из ЕГРЮЛ и внутренних документах организации. Если вы указаны в качестве руководителя фирмы, то в налоговую инспекцию по месту нахождения организации подается заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о вас как о руководителе компании. Его нужно подготовить по форме № Р34001, утвержденной в Приложении № 3 к Приказу ФНС России от 11 февраля 2016 г. № ММВ-7-14/[email protected] В заявление вписываются все сведения об организации (наименование, ОГРН, ИНН и т.п.) и о заявителе (Ф.И.О.; дата и место рождения; документ, удостоверяющий личность, и т.п.), Ф.И.О. заявителя указывается также в графе, подтверждающей достоверность его сведений. В конце ставится подпись заявителя и должностного лица налогового органа.

Нотариальное удостоверение заявления не требуется. Но если вы все же решили нотариально засвидетельствовать подлинность своей подписи, в заявлении также указывается ИНН нотариуса, лица, его замещающего, или должностного лица, уполномоченного на совершение нотариального действия.

В данном случае заявление будет рассмотрено налоговым органом в течение пяти рабочих дней с момента поступления. По результатам проверки в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений о физическом лице.

Указанные заявления нужно составить в двух экземплярах: один следует передать налоговым органам, а второй, с отметкой о вручении, – оставить у себя. Так в случае возникновения конфликтов с обманутыми контрагентами и рассмотрения спорных ситуаций в судах вы сможете подтвердить свою непричастность к созданию организации, зарегистрированной на ваше имя.

Нужно ли аннулировать электронную подпись?

Если для регистрации юрлица была использована ваша КЭП, лучше ее отозвать, поскольку ею уже завладели незаконно и неизвестно, кому еще она доступна.

Для этого составляется заявка на аннулирование сертификата ключа подписи. Она подписывается пользователем сертификата от руки и подается в оригинальном бумажном виде в удостоверяющий центр, выдавший электронную подпись. Им же устанавливается форма заявки.

Процесс обработки заявки и аннулирования занимает около 12 часов. После этого ее никто уже не сможет восстановить и использовать.

Что еще нужно предпринять в подобных ситуациях?

Чтобы защитить свои права и законные интересы, особенно если проблемы уже возникли, например накопились налоги и штрафы или обманутые контрагенты предъявляют претензии, нужно как можно скорее обращаться в налоговые органы и полицию по факту мошенничества с просьбой привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, чтобы не отвечать по обязательствам преступников.

И помните, что бездействие налоговых органов (например, непринятие решения по заявлению о недостоверности сведений, указанных в ЕГРЮЛ) и незаконные решения правоохранительных органов (например, об отказе в возбуждении уголовного дела) могут быть обжалованы во внесудебном и в судебном порядке.

Источник: http://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/moshenniki-registriruyut-organizatsii-na-chuzhie-imena/

Что делать, если на мне зарегистрированы фирмы

Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности – создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств.

Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно. Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы.

Содержание статьи:

Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо

На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.

Противозаконные действия просты:

  1. Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
  2. Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина. Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.
  3. После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.

Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.

Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.

На данную схему может попасться любой человек, потеряв свой паспорт или передав его третьему лицу, например, для заключения какого-либо договора.

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы?

Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание.

Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы.

Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в сумме общего дохода за 7-12 месяцев.
  2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
  3. Работы исправительного характера, которые придется выполнять 2 года.
Читайте так же:  Покупка квартиры в долевую собственность супругами

Меру наказания определяет суд.

До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся начальником, должно будет отвечать за деятельность компании.

Письменно от подставного директора могут потребовать:

  1. Оплатить задолженность по кредитному договору. Всё о кредитах на развитие малого бизнеса
  2. Предоставить отчет в ПФР о расходах.
  3. Рассчитаться с налогами. Все изменения в налогах в 2016 году
  4. Отвечать перед судом в качестве законного представителя именно этой подставной и незаконной компании, если организация замешана делах уголовных или административных.

Таким образом, подставному лицу грозит не только наказание перед буквой закона, но и все проблемы, связанные с фирмой.

Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму – инструкция

Если вдруг вы узнали, что являетесь подставным лицом какой-то организации, стоит следовать такой инструкции:

  1. Придите в прокуратуру или полицию. Напишите заявление о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на ваше имя компанию. Вспомните, может быть вы кому-то предоставляли свои личные документы, определите, кто мог их взять. Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.
  2. Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
  3. Попросите сотрудников проверить , оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
  4. Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
  5. Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.

Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.

Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя

Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Это можно сделать несколькими способами:

  1. Бережно хранить документы, особенное внимание уделять паспорту.
  2. Не передавать кому-то просто так документ, удостоверяющий личность.
  3. Не публиковать свои данные в социальных сетях или на других сайтах.

Кроме того, следует действовать так:

  1. Проверять документы или любые бумаги, которые вам предлагают подписать.
  2. При потере паспорта обязательно необходимо обратиться в правоохранительные органы.
  3. При хищении, краже документов обратиться в полицию и написать заявление.

Так вы обезопасите себя от незаконных действий с вашими документами.

Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить — числится ли на вашем имени какая-либо организация. Специалисты не могут вам отказать в этом.

Наказание для учредителей фирм на подставные лица – что может грозить за такое деяние?

Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб. или сумма дохода за 7-12 месяцев.
  2. Прохождение работ принудительного характера в течение 3 лет.
  3. Заключение за решетку на 3 года.

Наказание будет строже, если такое же преступление совершил гражданин РФ, воспользовавшись своим служебным положением, или сговорившись с кем-то.

Ему может грозить:

  1. Выплата штрафа – 300-500 тыс.руб., или в сумме общего дохода за период от 1 до 3 лет.
  2. Выполнение обязательных работ, которые могут длиться в течение 180-240 часов.
  3. Направление за решеткуна 3-5 лет.

А вот если мошенник воспользовался доверительными отношениями, выкрал или получил документы от некоторого лица, а затем оформил на него компанию, то его также будет ждать наказание, которое предусматривает статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ в виде:

  1. Штрафа, сумма которого составит 300-500 тыс.руб. или общий доход за 1-3 года.
  2. Работ принудительного характера на период – 3 года.
  3. Тюремного наказания на 3 года.

Прежде чем оформить фирму на подставное лицо, подумайте — желаете ли вы понести вышеперечисленные наказания. Адвокаты в таких делах обычно бессильны, они смогут максимум смягчить решение суда.

А тем, кто собирается стать подставным лицом в таком деле, мы рекомендуем взвесить все за и против, ведь отбывать наказание в тюрьме будете именно вы, а не лицо, «подбившее» вас на это дело.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Санкт-Петербург
8 (812) 627-14-02;
Москва
8 (499) 350-44-31

Последние новости

Изменения в Конституции РФ, анонсированные президентом России В.В. Путиным в послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года

В своем ежегодном послании Федеральному собранию, которое было обнародовано 15 января 2020 года, президент России В.В. Путин предложил внести изменения и поправки в Конституцию России, которые существенно коснутся роли Госсовета, парламента, полномочий президента и статуса чиновников. Поправки также затронут социальные обязательства правительства России. Предполагается, что все изменения в Конституцию РФ будут приняты после обсуждения и голосования всех граждан России.

Материнский капитал на первого и второго ребенка с 01 января 2020 года

15 января в своем ежегодном послании к Федеральному Собранию президент РФ В.В. Путин заявил, что отныне материнский капитал будут выплачивать уже при рождении (усыновлении) в семье первого ребенка. Ранее материнский капитал выплачивали только на второго ребенка – или на последующего, если на второго ребенка выплата не была оформлена и получена. Кроме того, сумма материнского капитала на второго ребенка будет существенно увеличена.

Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет с 01.01.2020

Россияне, имеющие детей от 3 до 7 лет, имеют теперь возможность получать детское ежемесячное пособие. Такую меру поддержки президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Эти выплаты будут начислять с 1 января 2020 года включительно.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://pravo812.ru/useful/687-kak-zashchitit-sebya-ot-afery-s-podstavnoj-firmoj-na-vashe-imya-chto-delat-esli-takaya-firma-uzhe-zaregistrirovana-na-vas.html

Что делать, если на мне зарегистрированы фирмы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here